多起存款失蹤曝銀行內控漏洞 銀監會將嚴查
發稿時間：2015-02-12 00:00:00
近期備受關(guan) 注的內(nei) 外勾結詐騙客戶存款案件，今後將被銀監會(hui) “專(zhuan) 項查處”。
在2月10日召開的2015年度銀監會(hui) 係統法治工作（電視電話）會(hui) 議暨監管法規培訓班上，銀監會(hui) 黨(dang) 委書(shu) 記、主席尚福林表示，當前要專(zhuan) 項查處內(nei) 外勾結詐騙客戶存款的案件，嚴(yan) 格按照相關(guan) 規定處罰當事人和相關(guan) 責任人，切實抓一批反麵典型，深查嚴(yan) 糾管理漏洞，為(wei) 全行業(ye) 重敲警鍾，確保客戶合法權益和銀行業(ye) 合規經營。
尚福林稱，2015年要全麵推進銀行業(ye) 法治建設，不斷完善運用法治方式保護金融消費者。
此前的1月15日，新華社刊發以《42名儲(chu) 戶9500萬(wan) 存款丟(diu) 失，多地銀行存款屢失蹤》為(wei) 題的調查報道。報道稱，近期多地銀行存款頻頻“失蹤”，浙江杭州42位銀行儲(chu) 戶放在銀行的數千萬(wan) 元存款僅(jin) 剩少許甚至被清零；瀘州老窖(000568，股吧)等知名企業(ye) 存款也出現異常，近3個(ge) 月就有存在銀行的5億(yi) 元不知去向。同時，義(yi) 烏(wu) 、南京、湖北等地也出現了儲(chu) 戶存款失蹤事件。
在1月23日國新辦舉(ju) 行的2014金融改革等情況政策例行吹風會(hui) 上，銀監會(hui) 副主席王兆星表示，儲(chu) 戶存款失蹤後，銀行需要調查是什麽(me) 原因引起的。不管是因為(wei) 銀行管理或信息係統漏洞，還是因為(wei) 個(ge) 別社會(hui) 犯罪分子和銀行的工作人員相互勾結造成對存款資金的詐騙等，要分清不同的情況、不同的性質、不同的責任來分別加以處理。
近日，銀監會(hui) 相關(guan) 人士對新京報記者表示，所謂存款“失蹤”，實際上是“被騙”。目前，銀行存款絕對安全，不存在丟(diu) 失、失蹤狀態。不過，不排除銀行員工裏也有“壞人”與(yu) 外人“內(nei) 外勾結”詐騙存款等，銀監會(hui) 已經要求銀行嚴(yan) 查。提醒儲(chu) 戶不要貪圖高利息，處處留心，以防被騙。
近期，河北銀監局人士曾揭秘三種騙局：社會(hui) 人員詐騙、銀行員工與(yu) 社會(hui) 人員內(nei) 外勾結詐騙、銀行員工騙取客戶存款；對應三類不同的詐騙方式，銀行承擔不同的責任。
友情鏈接:
